Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #4, 2026

Для организации такой проверки и дальнейшего обмена документами суще- ствуют специализированные сервисы. Один из них – KODEX, который развивает американская компания Kodex, Inc. Основанием для созда- ния российской системы могла бы стать непосред- ственная связь с ведомства- ми, сотрудники которых направляют запросы. Под- тверждение служебного ста- туса в таком случае исходи- ло бы от самого ведомства. Злоумышленник может выдать себя за сотруд- ника правоохранитель- ного органа и направить на криптобиржу под- дельный запрос – напри- мер, потребовать све- дения о чужом аккаунте или блокировки средств. Бланк, подпись и печать можно под- делать, поэтому бирже недо- статочно проверить внешний вид документа. Ей нужно уста- новить, действительно ли запрос поступил из указанного ведомства, имеет ли отправи- тель необходимые полномочия и есть ли основания выполнить его требования. Для организа- ции такой проверки и дальней- шего обмена документами существуют специализирован- ные сервисы. Один из них – KODEX, который развивает американская компания Kodex, Inc. Платформа помогает ком- паниям проверять отправите- лей, принимать запросы пра- воохранительных органов и вести переписку по ним. По описанию разработчика, сервис предназначен для криптовалют- ных площадок, финансовых организаций, операторов связи и других компаний. Можно ли создать российскую систему, через которую сотруд- ники правоохранительных орга- нов будут подтверждать свои полномочия и направлять запро- сы криптобиржам? Ниже рас- смотрим, как она могла бы рабо- тать и о чем необходимо дого- вориться ведомствам и биржам, чтобы пользоваться ею. Взаимодействие с криптобиржами Правоохранительный орган может обратиться к криптобир- же за сведениями о пользова- теле и его операциях или с просьбой заблокировать свя- занные с расследованием акти- вы. Для этого сотруднику необходимо подготовить офи- циальный запрос и направить его в порядке, установленном площадкой. Требования к доку- ментам, подтверждению полно- мочий и способу подачи от биржи к бирже могут разли- чаться, поэтому подготовку сле- дует начинать с актуальных инструкций конкретной площад- ки. В запросе указывают, какой орган направляет обращение, на каком основании и какие сведения или действия ему необходимы. Чтобы биржа могла найти соответствующие операции и учетные записи, приводят известные идентифи- каторы: адреса кошельков, хэши транзакций, даты, суммы или данные пользователя. Точ- ность этих сведений снижает потребность в последующих уточнениях. Для подачи запроса могут использоваться выделенная электронная почта, веб-форма или специализированная плат- форма. Электронная почта поз- воляет передавать документы и вести переписку, а веб-форма помогает структурировать обра- щение с помощью обязательных полей и приложений. Конкретный канал выбирают в соответствии с инструкциями площадки. При рассмотрении запроса бирже необходимо установить, кто его направил, подтвердить принадлежность отправителя к указанному ведомству и прове- рить его полномочия. Отдель- ной оценки требуют основания для предоставления данных или ограничения доступа к активам. Подтверждение того, что запрос направил действующий сотруд- ник ведомства, само по себе еще не означает, что его тре- бования подлежат исполнению. Специализированные платфор- мы, такие как KODEX, объеди- няют проверку отправителя и сопровождение обращения в одной среде. Документы, уточ- нения и ответы сохраняются в рамках одного запроса, позво- ляя участникам отслеживать ход его рассмотрения. Веб-форма при этом может служить способом подачи обращения, а электронная почта – каналом уведомлений. Польза такой платформы заклю- чается в организации общего про- цесса – от проверки отправителя до передачи ответа. Основания для создания российской системы Основанием для создания российской системы могла бы стать непосредственная связь с ведомствами, сотрудники которых направляют запросы. Подтверждение служебного ста- туса в таком случае исходило бы от самого ведомства. Оно же обеспечивало бы обновле- ние сведений при изменении полномочий, переводе или увольнении сотрудника. 82 • ТЕХНОЛОГИИ Проверка запросов к криптобиржам: концепция российской системы идентификации риптовалютным биржам и обменникам приходится рассматри- вать обращения правоохранительных органов о предоставле- нии сведений о пользователях и их операциях, а также о бло- кировке активов. При обработке таких обращений принципи- ально важно убедиться, что запрос действительно направлен уполномоченным сотрудником, а не злоумышленником, кото- рый действует от его имени. К Александр Подобных, руководитель отдела аналитики и крипторасследований VeroTrace, руководитель комитета по безопасности цифровых активов и противо- действию мошенничеству АРСИБ, судебный эксперт (компьютерно-техническая и экономическая экспертиза), член СРО АСЭ “Центр судебной экспертизы” Фото: А. Подобных